In data 17 luglio 2019, sul sito della Banca d’Italia - sezione Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) – è stata pubblicata la Newsletter n. 5 – 2019 relativa alle Segnalazioni di Operazioni Sospette del primo semestre del 2019, unitamente ad un Allegato statistico.

 Il primo dato che emerge, con riferimento al numero di operazioni sospette, è il significativo aumento (n. 51.201) in raffronto allo stesso periodo del 2018, con un incremento del 3,8 per cento. Le operazioni pervenute all’UIF – nel primo semestre 2019 – hanno superato i 47 miliardi di euro rispetto ai circa 45 miliardi del primo semestre 2018. La Newsletter evidenzia come il predetto incremento sia dovuto principalmente alle SOS di riciclaggio (n. 50.229, il 6,2 per cento in più); tale dato fa comunque registrare il maggior numero di segnalazioni inviate all’UIF nell’arco di un semestre. Le segnalazioni di finanziamento del terrorismo sono diminuite: n. 396 rispetto alle 657 del primo semestre 2018. Le SOS analizzate dall’UIF e trasmesse agli Organi investigativi ammontano a n. 50.990 (per un valore di 1,8 milioni di euro), mentre sono stati adottati n. 20 provvedimenti di sospensione rispetto ai 24 provvedimenti riferiti al primo semestre 2018; le segnalazioni ritenute di interesse finanziario rappresentano l’84,5 per cento del totale, registrando un incremento di oltre lo 0,5 per cento rispetto al primo semestre del 2018.

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2019/Rapporto-UIF-anno-2018.pdf